banner banner

Правоохранители задержали членов преступной организации за мошеннические сделки на 17 млн грн

Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива

Нацполиция

Правоохранители задержали 8 участников преступной организации, которых подозревают в мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Полицейские выяснили, что в период с 2019 года по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение – преступную организацию. 

Злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Основным условием заказа была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали – отключали телефоны, меняли место расположения колл-центров и ликвидировали свои "предприятия". 

Нацполиция

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка Российской Федерации. У всех участников были распределены роли: одни подыскивали покупателей и оформляли заказ, другие – занимались регистрацией фиктивных предприятий и выводом денег, добытых преступным путем. На их счету - 54 эпизода мошенничеств. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 млн грн.

"Злоумышленники хорошо понимали, что систематическое совершение преступлений и длительная деятельность преступной организации, в состав которой привлечено значительное количество участников, не может оставаться незамеченной. Поэтому для стабильности функционирования распределили участников организации на отдельные структурированные группы. В этих группах тоже были свои руководители, которые отвечали за подготовку и совершение отдельных эпизодов преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Нацполиция

Отмечается, что злоумышленники в общении с покупателями использовали IP-телефонию, документы проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств - предоставляли реквизиты фиктивных фирм, специально созданных для преступной деятельности.

1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по местам проживания участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и 50 тыс. долл. США. Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, которые были приобретены в период их преступной деятельности. Все автомобили помещены на арестплощадку. 

Нацполиция

"8 фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 и частями 2, 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, следователи территориального управления ГБР в Киеве 1 июня задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский" за мошенничество в особо крупных размерах.

Источник: 112.ua


Новости по теме

Виджет партнеров